Власти Сингапура продолжают расследование масштабной схемы незаконных поставок серверного оборудования с ИИ-ускорителями Nvidia в Китай. В рамках нового этапа расследования правоохранительные органы предъявили обвинения двум гражданам страны в отмывании денежных средств и арестовали роскошный особняк стоимостью около 42 миллионов долларов, который, по версии следствия, был приобретён на незаконно полученные доходы.

Дело связано с обходом экспортных ограничений США на поставку высокопроизводительных вычислительных систем и компонентов для искусственного интеллекта. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы, а также крупные денежные штрафы.

Следствие выявило подозрительные финансовые операции

По информации следствия, на банковских счетах двух обвиняемых были обнаружены денежные средства сомнительного происхождения — почти по одному миллиону долларов у каждого.

Кроме того, суд санкционировал арест элитного особняка стоимостью около 42 миллионов долларов. Следователи считают, что недвижимость могла быть приобретена на средства, полученные в результате незаконной деятельности.

Власти Сингапура подчеркнули, что подобные преступления наносят ущерб репутации страны как одного из крупнейших мировых финансовых центров, и заявили о намерении жёстко пресекать любые попытки использовать её финансовую систему для обхода международного законодательства.

Расследование началось ещё в прошлом году

Это уже не первый эпизод громкого дела. В прошлом году сингапурские правоохранительные органы совместно с коллегами из США и Малайзии раскрыли схему поставок серверного оборудования американского происхождения в Китай через территорию Сингапура и Малайзии.

По версии следствия, участники схемы оформляли документы с ложными сведениями о конечных получателях оборудования, чтобы скрыть его реальное назначение и обойти действующие экспортные ограничения.

В центре расследования — четыре подозреваемых

На сегодняшний день обвинения предъявлены четырём фигурантам дела.

Среди них:

• трое граждан Сингапура;
• один гражданин Китая.

Кроме физических лиц, расследование проводится и в отношении нескольких компаний, связанных с обвиняемыми. Следователи выясняют их возможную роль в организации поставок и финансовых операций.

Через какие компании поставлялось оборудование

В материалах уголовного дела упоминаются серверные системы известных мировых производителей:

• Dell;
• Supermicro;
• Asus.

Следствие считает, что поставщиков оборудования вводили в заблуждение относительно конечного покупателя продукции. В результате серверы с американскими компонентами могли попасть в Китай в обход экспортных ограничений США.

Хотя в документах напрямую не называются конкретные модели ускорителей, именно серверные платформы этих производителей широко используются для установки графических процессоров Nvidia, применяемых в системах искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислениях.

Особняк мог быть куплен на незаконные доходы

Одному из обвиняемых дополнительно вменяется легализация денежных средств, полученных преступным путём.

По версии следствия, через финансовые операции было отмыто не менее 4,5 миллиона долларов, часть которых впоследствии использовали для приобретения особняка стоимостью около 42 миллионов долларов.

Именно эта недвижимость сейчас находится под арестом до завершения расследования и судебного разбирательства.

Подозреваемым грозит длительное заключение

Если суд признает обвиняемых виновными, каждому из них может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, а также штраф до 387 тысяч долларов.

Это расследование стало ещё одним подтверждением того, что власти Сингапура усиливают контроль за соблюдением международных экспортных ограничений и финансового законодательства, особенно в сфере поставок высокотехнологичного оборудования, связанного с искусственным интеллектом и современными вычислительными системами.